2家虚拟货币交易所停业,5家行政处罚,日本金融厅监管升级

2家虚拟货币交易所停业,5家行政处罚,日本金融厅监管升级

 

最近对加密货币交易所展开严格监管的国家不止美国一个。AI金融评论消息,据多家外媒消息,日本金融厅(Financial Services Agency)勒令Bitstation和FSHO两家加密货币交易所停业至少一个月,

对于两家交易所的停业原因,日本金融厅表示,Bitstation的工作人员曾擅自挪用客户资金进行个人投资,当局要求该机构报告其对用户资金处理的改进进度;而FSHO则是被指控保护用户的措施不够完善,员工缺乏培训。当局表示,

“大额的加密货币交易一再发生,而没有人对是否需要报告可疑交易做出判断”。

目前这两家交易所都尚未对停业命令做出回应。而据盛世彩票网(公众号:)AI金融评论了解,与此同时,日本金融厅还对包括Coincheck在内的另外五家交易所实施了行政处罚,命令它们加强风险管理以防止进一步的网络黑客攻击。

其中Coincheck在今年1月27日遭到黑客的攻击,被盗走了价值超过5亿美元的加密货币NEM,该事件被认为是有史以来金额最大的加密货币盗窃案。随后该交易所受到了来自日本金融厅的业务改进命令。Coincheck也承诺将在下周(3月18日以前)赔偿受损用户,同时也恢复部分业务服务。

其余四家收到罚单的交易所是:株式会社Mr. Exchange、Bicrements, Inc.(Lemuria交易所运营商)、GMOCoin和Tech Bureau(Zaif交易所运营商)。从官方声明披露的信息来看,这些公司都要在3月22日前向日本金融厅提交书面报告,报告须包括如下内容:业务、用户财产分类、系统风险、反洗钱与反恐融资以及申诉处理五大管理机制的构建。

去年9月和12月,日本金融厅分别批复了16家数字货币交易所的经营许可,本文所提及的7家交易所中仅有GMOCoin和Zaif已经获得批准,另外5家仍在审查当中。

此前亦有消息称,已获批的16家交易所将成立行业自律组织,以应对潜在的黑客袭击等威胁。路透社报道称,目前该组织的名称和注册日期均未公布,但消息人士透露预计将在今年春季正式成立。而金融厅近期则宣布成立“虚拟货币交易从业者研究会”,用于处理虚拟货币行业的各项问题。

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